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深圳市昌红模具科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议…-名企动态

包管密码:300151包管缺少:Cheong Hong科学与技术公报号:2011-007

深圳昌红模具科学与技术共有股份有限公司以第二位届董事会一号暂时代表大会比分公报

公司和董事会的占有部件都包管了我的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或杰出的错过。

一、代表大会传唤了。

1.深圳昌红模具科学与技术共有股份有限公司(以下缩写词”公司”)以第二位届董事会一号暂时代表大会(以下缩写词”这次代表大会”)于2011年01月19日在公司(3)号代表大会室以现场方法传唤。

2。这次代表大会的注意和工夫。:邮寄注意01 2011, 13。

三。7位董事列席代表大会,列席代表大会的6位董事,有1名董事写信使把持局势付托那个董事代替列席代表大会(董事王平绅士鉴于月动差付托董事李欢昌绅士代替列席并代替行使提议)。

二、对这次代表大会的思索

付诸表决胜利:增加7票,支持0票,弃权0票,认为和经过法案。

(1)董事会战术委任是李欢昌绅士。、华守付绅士、谭泰铭绅士(孤独董事),李欢昌绅士是委任主席。。董事会部件经过这次表决发生的董事会部件,任期三年。

(2)审计委任由刘亚灵鸨母(孤独董事)审计、华守付绅士、谭泰铭绅士(孤独董事),刘亚灵鸨母是委任主席。。这次表决选出的审计委任部件,任期三年。

(3)董事会名字委任是赖水江绅士(孤独)、李欢昌绅士、谭泰铭绅士(孤独董事),赖水江绅士是委任主席。。这次表决发生的董事会名字委任,任期三年。

(4)董事会薪酬和检查委任是谭泰民绅士。、李欢昌绅士、赖水江绅士(孤独董事),谭泰铭绅士是委任主席。。董事会薪酬和评价委任,任期三年。

付诸表决胜利:增加7票,支持0票,弃权0票,认为和经过法案。

在内部地李欢昌绅士干总理事邮件;华守付绅士、徐艳平绅士、张泰绅士、王云芳绅士干公司副总经理统邮件;周国泉绅士是该公司的首座财务官。;Hu Zhenguo绅士是该公司的副总经理统。、董事会secretary 秘书邮件。任期自认为之日起三年。。

(见简历)

除王云芳绅士的新选出而还心不在焉上任的外,是你这么说的嘛!年长的政府部门的,其余的的职员都被重行工钱了。。在内部地王云芳从2006年至2009年4月供职于公司干年长的理事,同时,该公司在该公司有效8万股股票。。因人称代名词担任开展而于2009年4月离任。,并于2009年4月16日与华旭签字共有让在议定书中拟定。,用原CAPI将公司持局部完全地共有让给华寿府。2010年7月回到公司,因王云芳熟识公司的完全地制作过程。,王云芳被公猪肉选出而还心不在焉上任的为公司副总经理统。。眼前,王云芳否定想像该公司的共有。。

公司指派的年长的政府部门的有着供职保持健康,不存在《公司条例》第147条规则的制止供职经济状况然后被奇纳河证监会决定为市集禁入者而且还心不在焉破除的健康状况。

付诸表决胜利:增加7票,支持0票,弃权0票,认为和经过法案。

《孤独董事状态紧密结合公司年长的政府部门的的孤独异议》已声画同步泄露于奇纳河证监会指派通讯网站。

三、备查发送深圳昌红模具科学与技术共有股份有限公司以第二位届董事会一号暂时代表大会比分。

本公报。

深圳昌红模具科学与技术共有股份有限公司董事会

2011年01月19日

附上公司董事长和年长的政府部门的的简历。

李欢昌绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权,出生于1969,两年制专科学校学历,树高级安排或处理。2003年9月被深圳龙港人民政府评为”龙港科学与技术先进任务者”;

2004年3月被聘为深圳专家任务联合会”产业柔性组件专家任务委任副委员长”;2007年12月被全国的高科学与技术聚集监视助长任务委任、奇纳河社会经济开展护民官组织委员会、奇纳河公司文明社会研究会乡镇作伴委任赋予”全国的科学与技术开创聚集监督优良任务者”名声。干深圳紫藤康包围技术理事。、东莞市石鹰电子器材厂技术部上端、深圳龙港恒恒E制作部副总经理统,建立深圳龙岗昌红模具加作坊,作为法定代理人、总理事。自2001起干公司代表。、总理事,现时他是公司的董事长。、总理事,好人紧密卫民木工机械厂、舒昌(上海)紧密合成树脂股份有限公司、长虹科学与技术(香港)股份有限公司董事长,芜湖长虹科学与技术股份有限公司、深圳白明生医疗器械股份有限公司实行董事。想像公用事业3,344万股,桩使合作与实践把持人,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,《规格咨询的》第1条心不在焉规则的经济状况。。

华守付绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权,出生于1963,两年制专科学校学历,政工师。曾任上虞梁神纺织厂厂长Zh、深圳德昌电力包围仓库栈掌管、掌管、上虞文明社会消息开采公司副总经理统Zhe,自2001以后,他一向干公司的实行理事。、副总经理统、董事、董事会secretary 秘书,公司董事、副总经理统,好人紧密卫民木工机械厂、舒昌(上海)紧密合成树脂股份有限公司董事。想像一万股共有,想像公司共有5%由于的使合作、实践把持人、那个董事、监事、高层政府部门的暗中心不在焉相关性。,奇纳河包管交易所未收到票和包管交易。

从轻处分,心不在焉规格股票上市的公司的规格容易搬运

条目规则的保持健康。

徐艳平绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权,出生于1967,两年制专科学校学历,高

安排安排或处理。曾在浙江省上虞塑料厂任务。、浙江大厦卫生洁具陶瓷厂、尚宇华盛广播站

厂、深圳春源制模车间、深圳原电子器材厂、随着摇滚音乐跳舞、深圳、日本、奇纳河制模车间等作伴,模具部掌管。、理事及那个恩惠。2001以后公司董事、副总经理统,2004年起多元主义好人紧密卫民木工机械厂董事、总理事,舒昌(上海)紧密合成树脂有限总理事。想像公司445万股,想像公司共有5%由于的使合作、实践把持人、那个董事、监事、高层政府部门的暗中心不在焉相关性。,它心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在焉规格股票上市的公司的规格容易搬运

条目规则的保持健康。

周国泉绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权。出生于1959,两年制专科学校学历,会计人员。1989年~1994年感应于浙江乐益织造股份有限公司任财务理事,1995年~2006年4月感应于浙江华章制衣股份有限公司任财务理事,自2006年5月起,他一向干公司的首座财务官。。想像公用事业100,000股,想像公司共有5%由于的使合作、桩使合作与实践把持人、董事、监事、高层政府部门的暗中心不在焉相关性。,未受过奇纳河证监会及那个有关部门的惩办和包管交从轻处分,《规格咨询的》第1条心不在焉规则的经济状况。。

张泰绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权,出生于1959,硕士学历,树高级安排或处理、中学讲演人。1982年~1992年感应于内蒙古产业中学机械工学院任讲演人,1992年~2006年感应于香港伟易达集团包围任总安排或处理,自2006以后,他一向在这家公司任务。,公司副总经理统。想像公用事业80,000股,想像公司共有5%由于的使合作、桩使合作与实践把持人、董事、监事、高层政府部门的暗中心不在焉相关性。,未受过奇纳河证监会及那个有关部门的惩办和包管交从轻处分,《规格咨询的》第1条心不在焉规则的经济状况。。

王云芳绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权,出生于1969,两年制专科学校学历。2003

年~2006年感应于深圳福永怀德溢安五金合成树脂厂任副作坊长;2006年~

2009年感应于深圳昌红模具科学与技术共有股份有限公司任年长的理事;2009年~2010年感应于利安五金合成树脂(惠州)股份有限公司任常务副总经理;2010年07月~2011年01月干公司注塑部理事。不想像公司共有,超越5%的公司想像共有。

使合作、桩使合作与实践把持人、董事、监事、高层政府部门的暗中心不在焉相关性。,未

受过奇纳河证监会及其它有关部门的惩办和包管交从轻处分,《规格咨询的》第1条心不在焉规则的经济状况。。

Hu Zhenguo绅士:奇纳河国籍,无永恒的庇护权。出生于1970,研究生的学历,经济师,多元主义深圳包管交易所董事会secretary 秘书。上学于武汉理工中学监督学院。,监督工学硕士。华为科学与技术股份有限公司,插一脚加工流程新造;他先前是HON提供资金的银行指挥部的项目理事。、播放节目提供资金的银行部年长的理事兼总理事;东吴包管深圳提供资金的银行指挥部前董事;国信包管原年长的理事共有股份有限公司覆盖B,2009年08月起迄今为止干公司副总经理统兼董事会secretary 秘书。想像公用事业80,000股,想像公司共有5%由于的使合作、桩使合作与实践把持人、董事、监事、高层政府部门的暗中心不在焉相关性。,未受过奇纳河证监会及那个有关部门的惩办和包管交从轻处分,《规格咨询的》第1条心不在焉规则的经济状况。。

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