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云铝股份:2014年度股东大会决议公告_搜狐财经

原给加说明文字:云铝家畜:2014年度停泊大会胜利公报

保密的加密:000807 公司省略:云铝家畜 公报号:2015-046

云南云南铝业家畜有限公司

2014 年度停泊大会胜利公报

公司和董事会一群公约A的确凿性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性

提名表扬或大人物们降落。

特别激励:

1。在这次大会上没否决理由打手势。。

2。这次停泊大会不触及变换公司的胜利。。

一、社交与列席

1。社交时期

社交时期在现场。:午前10:00,2015年6月24日(星期三)

电网络开票时期:从2015年6月23日15:00到2015年6月24日15:00。

执政的,深圳保密的买卖所网上开票的详细时期:2015年6

24午前9点30分11点30分,后期13:00-15:00;经过深圳保密的买卖所举行网上开票

体系开票的详细时期是:从2015年6月23日15:00到2015年6月24日15:00。。

2。完全适合日期:2015年6月17日(星期三)

三。社交色点:云南云南铝业家畜有限公司(以下省略云楠阿璐) )

4。搜集某事物方法:停泊大会采取现场开票与电网络开票相结合的方法

5。搜集某事物人:董事会

6。稳定剂:董事、履行理事陈德斌搀杂

7。社交搜集某事物、按照公司条例搜集某事物、深圳保密的买卖所上市排成等级、

公司条例及另外中间定位法度、法规、规章的规则。

8。列席社交

停泊和停泊代表关注停泊大会 37 人,设想(代表)大众

司 1,013,833,160 股,公司家畜 ,适合公司条例、公司章

程与另外中间定位法度、法规的规则。停泊和停泊委托委任预

维持代表 8 人,代表股 932,889,510 股,公司家畜 ;经过网

提议停泊 29 人,代表股 80,943,650 股,公司家畜 。

9。董事、监事、董事会书桌列席了社交。,高级管理全体职员列席社交。

二、思索开票的开动

(1)2014年度董事会的告发开动。;

提议产物:

称赞 1,013,282,138 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,700 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,520,756 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,700 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

(二)顾虑2014年度中西部及东部各州的县议会任务告发的打手势。;

提议产物:

称赞 1,013,282,052 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,786 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,520,670 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,786 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

(三)年度告发和2014年度摘要的打手势。;

提议产物:

称赞 1,013,282,052 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,786 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,520,670 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,786 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

(四)顾虑利润分配的2014。;

提议产物:

称赞 1,013,282,052 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,786 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,520,670 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,786 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

(五)2015年度估计每日中间定位买卖的打手势。;

提议产物:

称赞 80,431,568 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,786 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,431,568 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,786 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

这项开动与买卖事项关于。,厉害相干方和停泊的委托代表。

(六)《顾虑续聘瑞华会计事务所(特别普通停泊)为公司2015年度财务

审计机关和内面的把持审计机构的运转;

提议产物:

称赞 1,013,282,052 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,786 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,520,670 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,786 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

(七)公司与云南云南的筑堤耐用的一致条例草案;

提议产物:

称赞 80,431,568 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,322 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,786 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,431,568 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,322 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,786 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

这项开动与买卖事项关于。,厉害相干方和停泊的委托代表。

(八)顾虑张春胜搀杂被选美国主席的打手势。

提议产物:

称赞 1,013,282,052 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

反 542,122 股,预提议的全部地停泊的提议权。 ;

弃权 8,986 股,预提议的全部地停泊的提议权。 。

执政的,列席社交并聚集公司社交。 5%其次的停泊的停泊提议:

称赞 80,520,670 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

;反 542,122 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额

的 ;弃权 8,986 股,占列席社交持股 5%以下停泊设想的提议权家畜总额的

三、顾问的法度微量

1。法度公司名称:云南云南海合顾问事务所;

2。顾问姓名:郭靖宇、郭小龙;

三。结论性微量:停泊大会由云南云南海河市郭静宇满意、喜欢、郭小龙顾问现

现场证人,并期了宣言。,停泊大会的搜集某事物和搜集某事物顺序有弊、列席社交

全体职员资历及提议顺序适合公司条例、《股票上市的公司停泊大会排成等级》和公司条例》

的规则,大会所经过的胜利合法无效。

四、备查发稿

1。停泊大会签字的停泊大会胜利;

2。停泊大会,显示。。

云南云南铝业家畜有限董事会

2015 年 6 月 24 日

附件:张春胜搀杂的简历

张春生,男,汉族,云南云南通海人,1965 年 3 月生,1983 年 7 月关注任务,

1992 年 4 月入党,夜大学专科学校,司机。历任云南云南铝厂电蚀一扩大某人的兴趣三创作室副主管、

两创作室主管、副厂长,云南云南铝业公司家畜有限公司高音部电蚀厂厂长、制成品部主管、总经

助手理事兼制成品总监、第五党中央委员会,云南云南永新金属加工有限公司履行理事,

云南云南云铝润鑫因达尔履行理事,云南云南云铝润鑫因达尔董事长。。、党委书记

记,云南云南铝业家畜有限公司副履行理事、云南云南阿尔达勒家畜有限公司董事长、

云南云南云铝润鑫因达尔董事长。。、云南云南云铝沥鑫因达尔履行董事、云南云南

云南云南铝业宏鑫因达尔履行董事。

张春胜搀杂和持股超越百分之五的停泊、实践把持器经过没相干。

一致相干,归咎于持股实用。,未受柴纳证监会等处分

所惩戒,适合公司条例等中间定位法度、法度、法规询问的紧密结合必需品,占领公职全体职员

董事资历与能耐,供职顺序适合公司条例和公司条例》的规则。

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