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冀中能源:第四届董事会第四十次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

Jizhong最大限度的:D四届政务会四十次警卫官公报

    贴纸代码:000937         产权股票略语:Jizhong最大限度的   公报编号:2012 临-041

Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司

D四届政务会四十次警卫官公报

公司和董事会会员一切确保A的可靠性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或伟大忽略。

Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司(以下略语“公司”)四届董事会四十次警卫官于2012年12月25日午前9:00以现场办法在公司遗忘列宁大酒店四层第二份食物警卫官厅传唤,警卫官印制的广告是描写发的,然而2天前收回的。。警卫官应占董事会的15。,15名董事现场考勤。警卫官由董事会主席王社平教师掌管。,公司监事、年长的经管供职于及对立的事物中间定位供职于联结了警卫官。,来访警卫官、举行和开票表决的顺序与参与的PR划一。。警卫官的董事们起因仔细思索。,以下法案经过姓名开票开票表决经过

一、状态董事会换届表决的请求

公司四届董事会任期服满。,依据公司条例、《股票上市的公司经管显露出》的参与药典,同伙挑选、公司预付款使服役的资历审察,董事会预付款王社平教师。、齐泽民教师、陈亚杰教师、董传彤教师、李笑文教师、本教师、宋帅未婚妻、杨华鹏教师、石继春教师是该公司第五届董事会的9位董事。,当选宋帅未婚妻、杨华鹏教师、石继春教师是第五届董事会的孤独董事。。

依据《中华人民共和国沈排队方式》和参与药典,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,一切董事申请求职者经公司2013 年最初暂时同伙大会以积聚开票办法表决经过后相当公司第五届董事会董事。

公司孤独董事宋帅未婚妻、杨华鹏教师、王继新教师、石继春教师、赵保卿教师对前述的预付款宣布了孤独暗示以为:在审读公司适用于的第五届董事会部件申请求职者身体的简历、任务简历及对立的事物中间定位传达,并需求参与部门和供职于在公司的根据,一致预付款王社平教师、齐泽民教师、陈亚杰教师、董传彤教师、李笑文教师、本教师为公司第五届董事会非孤独董事申请求职者,一致预付款宋帅未婚妻、杨华鹏教师、石继春教师为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。前述的预付款顺序契合参与药典,供职资历与股票上市的公司董事划一、孤独董事的学期,岗位供职资历的需求,未违背《公司条例》第一百四十七条药典。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《公司条例》和《艺术品的》中无制止使缓慢前进的学期。

请求应适用于给公司的第本人暂时同伙。。

一致15票反0票弃权0票

二、状态修正公司排队方式的请求

依据公司现实情况,公司排队方式第一百零六条、第一百四十三个、第一百六十五条、第一百七十、第一百七十二条、第一百四的条、第一百七十六和第一百八十二修正案(附排队方式修正案)。

请求应适用于给公司的第本人暂时同伙。。

一致15票反0票弃权0票

三、论破土举行控告公司接技术破土

依据引起经营的必要,公司对部下C举行改革和传播,回采下组。经过招招标手续,决议由Jizhong最大限度的姓矿业按铃市场占有率有限公司(以下略语“邯矿按铃”)的全资分店姓兆字节达到工程反对改革的保守当权派承当郭二庄煤矿改扩建工程的矿建、一切举行控告的修建和成立,和约算术为17, 万元。鉴于公司与邯矿按铃同属Jizhong最大限度的按铃有限责任公司的分店,依据Shenz贴纸市税上市药典的药典,该市排队相干市。。。依据公司排队方式和公司排队方式的参与药典,这次市不必要适用于同伙大会。。

副董事长王社平教师、郭舟可教师、Liu Jiangong教师、张汝海教师、刘尚琳教师、赵教师、齐泽民教师、董传彤教师、李明炤教师、白中胜教师制止开票。。

一致5票反0票弃权0票

四、收买厦门航空公司市场占有率有限公司15%股权的请求

为了养育公司的见识增长点,使升级公司竟争才能,预付款公司继续增加才能,公司拟以  亿元收买河北航空花费按铃市场占有率有限公司持若干厦门航空公司市场占有率有限公司15%股权。鉴于公司与河北航空花费按铃市场占有率有限公司同属Jizhong最大限度的按铃有限责任公司的分店,该市排队相干市。。。详情在同有朝一日在《贴纸时报》上宣布。、《柴纳贴纸报》、《上海贴纸报》也巨潮信息网()上的《Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司股权收买暨相干市公报》。

副董事长王社平教师、郭舟可教师、Liu Jiangong教师、张汝海教师、刘尚琳教师、赵教师、齐泽民教师、董传彤教师、李明炤教师、白中胜教师制止开票。。

请求应适用于给公司的第本人暂时同伙。。

一致5票反0票弃权0票

五、论评价机构的孤独性、评价假说的有理性、评价评价办法与评价树或花草结果中间定位性的请求

现在称Beijing国优正资产评价市场占有率有限公司资产评价,并于2012年6月30日发表评价成绩报告单。。

这家公司是以负担义务考察为根底的。,评价机构的首要假说和评价意图、评价办法等。。这次评价机构的选聘顺序契合中间定位药典;评价机构及其相干人孤独于公司及其相干人,在这次评价任务中拿了装满的孤独性;这次评价成绩报告单的假说事先预备能如地区参与法规和药典履行,遵照市场经管所全体与会者或药典,契合评价抱反感的现实情况,评价假说事先预备具有有理性;现实评价的资产见识与付托评价的资产见识划一;评价机构在评价手续中器械了确切的的评价顺序,遵照孤独、客观现实、科学性、公平基谐波,一种契合现实情况的契合性评价办法,评价办法与评价意图的中间定位性,评价定论有理,公平有理价钱的评价。

副董事长王社平教师、郭舟可教师、Liu Jiangong教师、张汝海教师、刘尚琳教师、赵教师、齐泽民教师、董传彤教师、李明炤教师、白中胜教师制止开票。。

一致5票反0票弃权0票

六、2013传唤最初暂时同伙大会的请求

公司礼仪于 2013 年 1 月 11 日在遗忘列宁大酒店以现场开票表决和用网覆盖开票相结合的办法传唤 2013 年最初暂时同伙大会,思索上面的法案

1、状态董事会换届表决的请求。

2、状态公司中西部及东部各州的县议会更动表决的请求。

3、状态修正公司排队方式的请求。

4、收买厦门航空公司市场占有率有限公司15%股权的请求。该法案与中间定位市参与。,在同伙大会上开票开票表决时,相干同伙应避开开票表决。

一致15票反0票弃权0票

本公报。

Jizhong最大限度的市场占有率有限董事会

附件1的董事简历:12月27日二、二或二

王社平,男,生于1956年7月,中共党员,硕士研究生的,正年长的策划。增峰峰兆字节孙庄矿副矿首,姓兆字节副局长陶耳匡、矿长,姓兆字节副局长、党委店员,姓兆字节局长兼党委店员,姓矿业按铃董事长、党委店员、行政处理者,河北遗忘列宁动力按铃有限责任公司总监长、行政处理者、党委店员,邢台矿业按铃有限责任公司董事长、党委店员,河北遗忘列宁化学工程市场占有率市场占有率有限公司董事长、董事,河北航空市场占有率有限公司董事长、党委店员,Jizhong最大限度的按铃有限责任公司行政处理者等职。教会中的任职者Jizhong最大限度的按铃有限责任公司董事长、党委店员,华北药学按铃有限责任公司董事长、党委店员,华北药学市场占有率市场占有率有限公司董事长、党委店员,Jizhong最大限度的按铃财务有限责任公司董事长,河北航空花费按铃市场占有率有限公司董事长。、党委店员,公司董事长、党委店员,第十一届全国人民代表大会代表,柴纳共产党第十八次国民代表大会代表。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

气与人,男,生于1958年8月,中共党员,硕士,正年长的策划。曾任邢台兆字节东庞矿副总经理策划,邢台市交通运输厅副局长,邢矿业按铃运销子公司处理者,卡尔根遗忘列宁动力市场占有率有限公司董事长。,公司首座经济专家,河北遗忘列宁动力按铃有限责任公司总监,河北遗忘列宁化学工程市场占有率市场占有率有限公司董事长。教会中的任职者Jizhong最大限度的按铃有限责任公司董事,遗忘列宁天铁煤焦化市场占有率有限公司董事长。,河北遗忘列宁阳光化学工程市场占有率有限公司董事长。,公司副董事长、行政处理者。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

陈亚杰,男,生于1957年7月,中共党员,研究生的,正年长的策划。曾任峰峰矿业局五矿副总经理策划、总策划,峰丰兆字节牛耳壮矿矿长,丰丰兆字节总策划、副局长,峰丰按铃市场占有率有限公司、副行政处理者、行政处理者,Jizhong最大限度的峰峰按铃市场占有率有限公司行政处理者、副董事长。教会中的任职者Jizhong最大限度的按铃有限责任公司董事,Jizhong最大限度的峰丰按铃市场占有率有限公司长、党委店员,Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司峰峰子公司行政处理者。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

董传彤,男,生于1966年8月,中共党员,硕士研究生的,正年长的策划。姓MI引起预备使缓慢前进室原副董事长、处长,邯钢按铃副行政处理者兼引起技术部秘书、副行政处理者,Jizhong最大限度的卡尔根矿业按铃市场占有率有限公司行政处理者、副主席及对立的事物职业。教会中的任职者Jizhong最大限度的按铃有限责任公司副行政处理者,Jizhong最大限度的卡尔根矿业按铃市场占有率有限公司董事长、党委店员,Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司卡尔根子公司行政处理者,公司董事。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

李笑文,男,生于1955年11月,中共党员,综合性大学本科,年长的主任会计师。曾任邢台兆字节财务处副局长、处长,河北遗忘列宁动力有限责任公司总主任会计师兼财务总监,邢台矿业按铃有限责任公司总主任会计师、普通指导老师、董事、党委代表,遗忘列宁动力市场占有率市场占有率有限公司董事长,河北遗忘列宁动力按铃总主任会计师兼财务总监。教会中的任职者Jizhong最大限度的按铃有限责任公司总主任会计师兼财务负责人。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

班士杰,男,1962 年 2 月bear的过去分词,中共党员,研究生的,正年长的策划。姓兆字节前副矿长杨艺矿,姓兆字节副局长陶耳匡,哈姆丹米陶煤市场占有率市场占有率有限公司副行政处理者,姓矿业按铃杨艺矿业公司董事长、党委店员、行政处理者,姓矿业按铃云佳玲煤矿矿首,Jizhong最大限度的姓矿业按铃市场占有率有限公司副行政处理者、行政处理者、副董事长、党委常务执行主席。教会中的任职者Jizhong最大限度的姓矿业按铃市场占有率有限公司董事长、党委店员,Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司姓子公司行政处理者。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人不在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

宋书爱,女,生于1944年9月,中共党员,综合性大学学历。曾任承德市委常务执行主席、经济部秘书,承德市委副店员,承德市行政长官、行政长官,河北轻工业厅厅长,河北贴纸使服役董事长,柴纳贴纸监管机构文职中心董事长,大连商品市所董事长。教会中的任职者保定电力市场占有率市场占有率有限公司孤独董事。,公司孤独董事。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人不在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

杨骅彭,男,生于1948年7月,中共党员,综合性大学学历,年长的主任会计师。大同市矿业按铃财务处原副总经理主任会计师、副局长,原审计局审计局副局长,煤炭工业部审计署处长、地区审计局,原地区煤炭工业局、反对改革的保守当权派改制部、反对改革的保守当权派TR,原副行政处理者兼总主任会计师(副局级),柴纳煤炭工业资产经管司副司长、董事长,柴纳煤炭工业协会副秘书长。柴纳煤炭工业协会教会中的任职者副会长,中诚信托花费有限责任公司孤独董事,市场占有率市场占有率有限公司大同市煤炭工业孤独董事,公司孤独董事。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人不在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。

历史与款项,男,生于1952年3月,法律的,讲师。他是柴纳人民综合性大学法学院副讲师。、讲师、博士生助教,柴纳法学会经济法学会副会长,现在称Beijing市人民代表大会常务使服役代表,现在称Beijing市人民政府商议者,中共中央法律上的义务研究会,中共中央政治局对《断定一星期一次》举行演讲。柴纳人民综合性大学讲师、博士生助教,鹏华基金经管公司孤独董事,市场占有率市场占有率有限公司常州恐龙园孤独董事,湖北双品绿谷市场占有率市场占有率有限公司孤独董事,公司孤独董事。与公司用桩支撑同伙Jizhong最大限度的按铃有限责任公司及现实把持人不在相干相干。发生的基本原理限期,股票上市的公司持若干市场占有率数为零。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。公司条例不快用于董事。。附件 2:

Jizhong最大限度的市场占有率市场占有率有限公司排队方式修正案

(草案)

公司排队方式第一百零六条是编造

董事会由15名董事结合。,1届董事会主席,2副主席。”

将其修正为

董事会由7至15名董事结合。,1届董事会主席,1-2副主席。”

《公司排队方式》第一百四十三个原为:

公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由七名监事结合。,中西部及东部各州的县议会主席1人,中西部及东部各州的县议会主席由半场在上的表决发生。。中西部及东部各州的县议会主席来访并掌管警卫官。

中西部及东部各州的县议会主席不得负担义务或许不负担义务。,半场在上的的中西部及东部各州的县议会协同来访监事来访。。

中西部及东部各州的县议会该当包含同伙代表和同伙大会,职工代表缩放比例不少于1/3。中西部及东部各州的县议会的任务供职于代表该当代表、建造者警卫官或对立的事物组织的民主表决。”

将其修正为

公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由5-9名监事结合。,中西部及东部各州的县议会主席1人,中西部及东部各州的县议会主席由半场在上的表决发生。。中西部及东部各州的县议会主席来访并掌管警卫官。

中西部及东部各州的县议会主席不得负担义务或许不负担义务。,半场在上的的中西部及东部各州的县议会协同来访监事来访。。

中西部及东部各州的县议会该当包含同伙代表和同伙大会,职工代表缩放比例不少于1/3。中西部及东部各州的县议会的任务供职于代表该当代表、建造者警卫官或对立的事物组织的民主表决。”

公司排队方式第一百六十五条是编造

公司传唤同伙大会印制的广告,在贴纸使显老、《上海贴纸报》、柴纳贴纸报以公报组织举行。。”

将其修正为

公司传唤同伙大会印制的广告,公司指派的柴纳证监会药典股票上市的公司的传达发布。”

《公司排队方式》第一百七十原为:

公司指派《柴纳贴纸报》、《上海贴纸报》或《贴纸时报》和巨潮网为见报公司公报和对立的事物必要发布传达的广效传播媒介。”

将其修正为

“公司指派柴纳证监会指派股票上市的公司传达发布报纸及网站为见报公司公报和对立的事物必要发布传达的广效传播媒介。”

公司排队方式第一百七十二条是编造

“公司合,合拟定议定书该当由合方签字。,预备财务状况表和动产清单。公司应自作出之日起10一半天印制的广告权利人。,30,柴纳贴纸报、《上海贴纸报》或《贴纸时报》的印制的广告。权利人自收到印制的广告之日起30一半天。,自公报之日起45一半天,公司能够必要清偿罪或装备确切的的股权。。”

将其修正为

“公司合,合拟定议定书该当由合方签字。,预备财务状况表和动产清单。公司应自作出之日起10一半天印制的广告权利人。,并在30天内发布了股票上市的公司的传达发布。权利人自收到印制的广告之日起30一半天。,自公报之日起45一半天,公司能够必要清偿罪或装备确切的的股权。。”

公司排队方式第一百四的条是编造

公司分部,其动产确切的地被粉碎。。公司不相关联的,财务状况表和动产清单该当预备好。。公司应自作出之日起10一半天印制的广告权利人。,30,柴纳贴纸报、《上海贴纸报》或《贴纸时报》的印制的广告。”

将其修正为

公司分部,其动产确切的地被粉碎。。公司不相关联的,财务状况表和动产清单该当预备好。。公司应自作出之日起10一半天印制的广告权利人。,并在30天内发布了股票上市的公司的传达发布。”

公司排队方式第一百七十六条是编造

公司必要缩减注册资金。,财务状况表和动产清单不得已预备好。。

公司该当自作出决议之日起10一半天印制的广告权利人。,30,柴纳贴纸报、《上海贴纸报》或《贴纸时报》的印制的广告。权利人自收到印制的广告之日起30一半天。,自公报之日起45一半天,有权需求公司归还罪或许装备确切的的罪。

公司资金减免后的注册资金将不熟练的。”

将其修正为

公司必要缩减注册资金。,财务状况表和动产清单不得已预备好。。

公司该当自作出决议之日起10一半天印制的广告权利人。,并在30天内发布了股票上市的公司的传达发布。权利人自收到印制的广告之日起30一半天。,自公报之日起45一半天,有权需求公司归还罪或许装备确切的的罪。

公司资金减免后的注册资金将不熟练的。”

公司排队方式第一百八十二条是编造

清算组该当自10一半天印制的广告权利人。,60,柴纳贴纸报、《上海贴纸报》或《贴纸时报》的印制的广告。权利人该当自收到印制的广告之日起30一半天。,自公报之日起45一半天,向清算组申报理赔。

权利人申报债务,债务的中间定位事项应予解说,装备验证肉体的。清算组该当对债务举行留下印象。。。

在债务的申报手续中,清算组不准权利人清偿罪。。”

将其修正为

清算组该当自10一半天印制的广告权利人。,并在60天内发布了股票上市的公司的传达发布。权利人该当自收到印制的广告之日起30一半天。,自公报之日起45一半天,向清算组申报理赔。

权利人申报债务,债务的中间定位事项应予解说,装备验证肉体的。清算组该当对债务举行留下印象。。。

在债务的申报手续中,清算组不准权利人清偿罪。。”

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