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上海普天:第六届董事会第三十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

上海卡马塔:六年级届董事会第三十二次降神会果断公报

    纽带编码: 600680    900930     纽带缩写词:上海卡马塔    沪普天 B     编号:临 2012-005

上海卡马塔邮通科技股份股份有限公司

六年级届董事会第三十二次降神会果断公报

董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性的宣布或专攻忽略,

使满足的确实性、个人和协同责怪的准确和完整性。

上海卡马塔邮通科技股份股份有限公司(以下缩写词:公司)于 2012 年 3 月 9 日以印刷向一切

局长收回在附近传唤第三十二届降神会的留心。,这时期是2012年3月19日举行的。

降神会,降神会由公司董事长曹宏斌掌管。降神会应由9位董事(包罗3名孤独董事)列席。,实践列席人数为7人

名,任务理事淫荡的晨,蒋建平理事列席降神会并参与国际扶轮。,从慧胜理事任务

宜,郑建华理事列席降神会并行使钻机。。公司中西部及东部各州的县议会分子、文案全体职员降神会。独

执行理事事前赞成顾虑买卖清单。。降神会契合公司条例的顾虑规定。,作出的

果断是合法无效的。。

降神会经过来人汇票方法尊敬并开票数了崇拜者运动

1、尊敬并经过COM的年度公报和方言摘要,称许9票,忍受0票,弃权0票,提到

公司使合作大会的容忍。

2、尊敬经过《公司 2011 年度行政经理任务方言》称许9票,忍受0票,弃权0票。

3、尊敬经过《公司 2011 年度董事会方言》,称许9票,忍受0票,弃权0票,效用的提到

东协审批。

4、尊敬经过《公司 2011 年度财务决算方言》,称许9票,忍受0票,弃权0票,向大众投诚司

使合作协审批。

5、尊敬经过《公司 2011 年度极限分派预案方言》,称许9票,忍受0票,弃权0票,提到

公司使合作大会的容忍。

公司采取新的交易记账标准举行审计。,2011 年度兼并日志变卖归属于总公司所

承认的的净赚为11。,152, 元,总公司净赚为1,924, 元。今年兼并可供极限分派。

11,152, 元,上年度整洁的后未分派极限53,807, 元,公司极限的累计分派

64,959, 元。

鉴于2011年度公司实践运作处境,董事会礼物极限分派情节:公司的总资本最大值

382,225,337股为基,每10股派发现钞分配金给承认使合作(含税)。

6、尊敬并经过公司2012年度财务预算回购,称许9票,忍受0票,弃权0票,向大众投诚司

使合作协审批。

7、尊敬和经过公司顾虑买卖的年度公报,称许4票,忍受0票,弃权0

票,效用的提到东大会的容忍。票据是一种关系买卖,相干导演曹红彬、朱弘陈、江建平、训练康健、

防喷器勒戒在法案上开票。(详见公司同日的《公司进行反思 2012 年日常关系买卖的公报》临 2012-006)

公司的孤独董事收回了事前容忍的字面意义和A。

8、尊敬并经过2运用信誉限额的清单,称许9票,忍受0票,弃权0票,提

交公司使合作大会的容忍。

地基国民财政政策,为确保公司在2012年度的流体,激励筑堤安全的能耐,忍受公司战术

发展项目,发展迅速交易三自主地出示。本公司拟向将存入银行运用2012的信誉限额(CREDI)

奇纳河将存入银行亿元人民币

上海将存入银行亿元

华夏将存入银行                            1 亿元

1

兴业银行将存入银行                             1 亿元

招商将存入银行                             1 亿元

奇纳河国际信托投资公司将存入银行                            亿元

交通将存入银行亿元

数以亿计的等等筑堤机构

新年度将存入银行信誉定额。

9、尊敬和经过在附近贮存和实践美国的特殊方言,称许9票,忍受0

票,弃权0票。(详见公司同日的《公司 2011 年度募集资产放置和实践运用处境的专项方言》临

2012-007)

10、尊敬并经过整洁的顾虑方言的清单。

本公司因批改而整洁的相干方言。

(1)、记账摆脱的记账处置

公司在 2005 年度外用的卖成套计算机策略落山及暂代他人职务相干检修,告知已收到比较期营业收益

6,805, 元,在内的:卖出示收益为5。,000,元(含税)、暂代他人职务检修收益1,805,

元,以2的暂时进行反思让经纪本钱,466, 元。

2011 年度,是你这么说的嘛!商品的卖已退货。,与客户核对,告知已收到是你这么说的嘛!策略

卖和检修在现阶段缺乏变卖,从此,必然要在你的公司中功能批改原理。、2011财务方言

表先前整洁的过了。。

(2)、记账摆脱对方言更为正片

前段记账摆脱批改对初始人数的压紧

兼并财务状况表:

资产类别:缩减2010、2011 年首期初应收贷款贷款留存下的均为 6,805, 元。

契约科目:缩减2010、2011 年期初应付贷款留存下的均为 2,466, 元。

股权学科:缩减2010、2011期初的承认的权益4,338, 元,在内的:缩减剩余物盈余

433, 元,贬低期初未分派极限3,904, 元。

董事会和孤独董事流出公报。。

11、尊敬和采取内面的全体职员表示行政制度,称许9票,忍受0票,弃权0票。

12、尊敬和经过家具COM的任务情节,称许9票,忍受0票,弃权0票。

13、对记账师事务所修正清单的尊敬与经过,称许9票,忍受0票,弃权0票,向大众投诚

司使合作协审批。

地基2011年11月23日传唤的公司2011年初暂时使合作大会经过的《公司续聘记账事务所的

清单》,本公司付定金保留奇纳河天运记账股份有限公司为A,确认达标董事会

定其工资布置好的东西。公司2011的年结清额是110万元。。

地基《公司条例》的顾虑规定及董事会审计使服役2012年第三次降神会所作的《在附近公司

2012年度记账师事务所改编果断,公司拟将CTI记账师事务所修正为2012个审计机构,

使合作会的容忍该当提到给公猪。。

14、尊敬和采取公司内面的使忧虑的清单,称许9票,忍受0票,

弃权0票,效用的提到东大会的容忍。

地基公司条例及相干提供纸张,公司拟设立钟天云记账师事务所C

审计记账师事务所。同时,董事会应需要。

15、尊敬经过《公司传唤 2011 年度使合作大会的方言》,称许9票,忍受0票,弃权0票。

董事会请求允许公司为降神会做预备,并为降神会做预备。,即时流出使合作大会

2

告。

16、尊敬经过《公司拟向上海卡马塔邮通进出口股份有限公司暂代他人职务信誉证开信誉安置授权证的清单》,同

9票,忍受0票,弃权0票。

上海卡马塔邮通进出口股份有限公司为上海卡马塔邮通科技股份股份有限公司下分支的指令的用桩区分分店,公司直

保留90%股。到2011年12月31日底,公司注册资本1000万元,资产本利之和为

 万元,拉账本利之和一万元,资产拉账率是年度营业收益。

万元,极限本利之和103万元。

2012 年该公司拟向将存入银行运用 1100 无数的的信誉证开证安置(一年的期间期)。这家公司企图暂代他人职务它。

信誉安置授权证,上海卡马塔邮通进出口股份有限公司将为这次授权证暂代他人职务反授权证。

17、公司孤独董事向董事会做 2011 年度述职方言。

本公报。

备查提供纸张:

1、六年级届董事会第三十二次降神会果断

2、孤独董事在附近公司六年级届董事会第三十二次降神会尊敬关系买卖事项的事前认可函

3、孤独董事在附近公司六年级届董事会第三十二次降神会尊敬关系买卖事项的孤独反对函

4、董事会解说了顾虑方言的整洁的

5、公司的孤独董事解说了公司的整洁的。

6、安全处所纽带有限责怪公司发布的《在附近上海卡马塔邮通科技股份股份有限公司 2011 年度募集资产运用

贮存处境专项制止方言

是你这么说的嘛!提供纸张可在公司地点找到。。

上海卡马塔邮通科技股份有限董事会

2012 年 3 月 19 日

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